El 14 de julio de 2026, el DOJ y el DHS anunciaron tres desarrollos: su Trade Fraud Task Force (TFTF) conjunto superó los US$1,000 millones en recuperaciones civiles y penales, multas, decomisos y pérdidas imputadas en menos de un año; publicaron por primera vez una 'Resource Guide to Trade Fraud Enforcement' con parámetros de cumplimiento (benchmarks); y el DOJ creó una nueva sección permanente dedicada a delitos comerciales. El mandato del TFTF cubre toda la cadena de suministro —importadores, agentes aduanales, distribuidores y usuarios finales— que a sabiendas se beneficien de mercancía importada de forma ilícita, incluidos transbordo, mal etiquetado y declaración falsa.
Importadores en EE.UU. y todo eslabón de la cadena de suministro (agentes aduanales, distribuidores, usuarios industriales y comerciales), incluidos exportadores mexicanos y sus socios logísticos que colocan mercancía en el mercado estadounidense.
Revise su programa de cumplimiento aduanero contra los parámetros de la nueva Guía; verifique país de origen, clasificación arancelaria y valoración de cada entrada; documente la debida diligencia sobre proveedores y considere la autodenuncia voluntaria (VSD) ante irregularidades detectadas.