Grosfillex, Inc. (fabricante e importador de muebles para exteriores; sede norteamericana en Robesonia, Berks County, Pensilvania)
Que ocurrio
El 24 de julio de 2025 el DOJ anunció que Grosfillex acordó pagar 4.9 millones de dólares para resolver acusaciones de que violó la False Claims Act al evadir cuotas antidumping y compensatorias (AD/CVD) sobre piezas de aluminio extruido originarias de China. El caso nació de una demanda qui tam presentada por un exempleado, Edward Wisner, quien recibirá 962,662.74 dólares de la recuperación.
Que salio mal
Grosfillex presentó formularios aduanales falsos ante CBP declarando que ciertas piezas de muebles de aluminio extruido no estaban sujetas a AD/CVD. Para un subconjunto de piezas, empacó las extrusiones como 'kits' de muebles simulados para camuflar el material; para otro subconjunto, no corrigió los formularios ya presentados aun después de saber que declaraban falsamente que las piezas no estaban sujetas a AD/CVD. La empresa no se autodenunció.
- El disfraz físico de la mercancía (empacar extrusiones como 'kits') no cambia su clasificación AD/CVD: CBP y el DOJ evalúan la naturaleza real del producto, no su presentación.
- No corregir una entrada errónea una vez detectado el error convierte una omisión en conducta 'a sabiendas' bajo la FCA, con exposición a daños triplicados.
- Un exempleado con acceso a los registros internos puede activar una demanda qui tam; documente y controle quién ve las decisiones de clasificación y valoración.
- La autodenuncia voluntaria (que aquí no ocurrió) es la vía reconocida por el DOJ para mitigar la sanción; esperar a la investigación elimina ese crédito.
- Verifique el origen real de insumos de aluminio y su estatus AD/CVD antes de declarar, y conserve el sustento documental por al menos cinco años.