New York Packaging II LLC (opera como Redi-Bag USA), proveedor de bolsas y empaques con sede en Nueva York, y su director general Jeffrey Rabiea
Que ocurrio
El 15 de julio de 2026 el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que Redi-Bag USA y su CEO Jeffrey Rabiea acordaron pagar 7.3 millones de dólares para resolver acusaciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas por declarar Hong Kong como país de origen en las formas de entrada aduanera de bolsas plásticas para comercio minorista (PRCBs) fabricadas en China, evadiendo así derechos antidumping. La orden antidumping A-570-886 imponía derechos de hasta 77.57% sobre esas bolsas de origen chino.
Que salio mal
Según el gobierno, la mercancía se fabricaba en China y se transbordaba por Hong Kong, mientras que en las formas de entrada se declaraba Hong Kong como origen. El expediente añade que se ordenó a empleados cubrir las marcas 'Made in China', se instruyó al fabricante extranjero a retirarlas y se cancelaron embarques al saber que serían inspeccionados por la aduana. El caso surgió de una demanda qui tam de un exrepresentante de ventas contratado, quien recibirá más de 1.3 millones de dólares.
- El origen se prueba con la cadena documental completa: transbordar por un tercer país no cambia el origen para efectos antidumping; el país de fabricación es el que determina la orden A-570-886.
- Alterar o retirar marcas de país de origen y cancelar embarques ante una inspección son conductas que agravan la exposición civil y penal, no la reducen.
- El eslabón interno es el mayor riesgo: un representante de ventas externo activó el caso y cobró más de 1.3 millones vía qui tam; cualquier persona con conocimiento puede denunciar.
- Verifique de forma independiente el origen que declara su agente aduanal y el que consta en factura del proveedor; no basta con transmitir lo que el proveedor entrega.
- Una adquisición no borra el pasivo: los activos de Redi-Bag pasaron a AmerCareRoyal un día antes del anuncio, lo que reabre la pregunta de due diligence sobre obligaciones de cumplimiento heredadas.