The Scoular Company (empresa de suministro y logística agrícola con sede en Omaha, Nebraska)
Que ocurrio
El 17 de julio de 2026, el DOJ anunció un acuerdo de enjuiciamiento diferido con Scoular. El DOJ acusó a Scoular de un cargo de conspiración para violar las disposiciones anticohecho de la FCPA por usar agentes aduanales para pagar más de 400,000 dólares en sobornos a funcionarios agrícolas mexicanos, y acordó pagar una multa penal de 9,769,521 dólares y decomiso de 414,351 dólares, con un DPA de tres años. Entre 2013 y 2019, Scoular usó agentes aduanales para mover embarques de maíz y otros productos agrícolas de EE.UU. a México; cuando las inspecciones mexicanas detectaban impurezas, Scoular autorizaba pagos a funcionarios para que los embarques cruzaran, con pagos de aproximadamente 2,000 dólares por tren facturados a Scoular como 'cuotas de reinspección'.
Que salio mal
El esquema se documentó por escrito y se ocultó dentro de la contabilidad como cuotas de servicio. Una vez más, una acción de la FCPA del DOJ citó mensajes de WhatsApp que discutían sobornos como evidencia, en este caso los de empleados de la empresa. Sin que la empresa lo supiera, una porción de esos sobornos benefició a un cartel que operaba en la frontera, mientras Scoular evitó más de 6.5 millones de dólares en cuotas y costos. El DOJ señaló que Scoular no recibió crédito por divulgación voluntaria porque la empresa no divulgó su conducta al DOJ de forma voluntaria y oportuna.
- Un pago a un tercero (agente aduanal) por 'reinspección' que no corresponde a un servicio real y autorizado es un riesgo FCPA: exija factura, soporte documental y verificación del concepto antes de reembolsar.
- El desconocimiento del destino final del dinero no protege: Scoular no sabía del nexo con el cartel y aun así enfrentó sanción; audite a quién benefician sus pagos transfronterizos.
- Los mensajes de WhatsApp y correos son evidencia: capacite a operativos y prohíba instrucciones informales sobre pagos en la frontera.
- La autodenuncia oportuna vale dinero: la falta de divulgación voluntaria le costó a Scoular el descuento mayor disponible.
- Obtenga las autorizaciones regulatorias mexicanas correctas (limpieza/tratamiento de producto) en lugar de resolver una impureza detectada con un pago informal.