Surya International, Inc. (importador y mayorista de joyería de oro con sede en South San Francisco, California); operadores Raj Kohli y Veena Kohli
Que ocurrio
El 14 de julio de 2026 la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Illinois (Chicago) anunció cargos contra los operadores de Surya International por declarar falsamente el país de origen de joyería de oro importada. La Fiscalía sostiene que entre agosto de 2020 y mayo de 2024 la empresa, junto con fabricantes extranjeros y otras entidades en EE.UU., ingresó unas 563 entradas de joyería declaradas como fabricadas en Singapur cuando su origen real era India y Emiratos Árabes Unidos. El caso fue uno de los que llevaron a la Trade Fraud Task Force del DOJ y DHS a superar los mil millones de dólares en recuperaciones y pérdidas imputadas.
Que salio mal
El origen declarado no correspondía a un proceso de manufactura real: Singapur figuraba como país de fabricación sin que allí se produjera la joyería, lo que evitó el pago del derecho aduanero aplicable de entre 5.5% y 5.8% sobre el valor declarado. La mercancía tenía un valor total estimado superior a US$693 millones, y la conducta se repitió de forma sistemática en cientos de entradas durante casi cuatro años, dejando un rastro documental en el manifiesto de cada entrada.
- El país de origen debe reflejar dónde ocurre la transformación sustancial real; una escala o reetiquetado en un tercer país no crea origen y es rastreable entrada por entrada.
- Un derecho de apenas 5.5% a 5.8% parece marginal por embarque, pero multiplicado por cientos de entradas y un valor acumulado de nueve cifras se convierte en una exposición de decenas de millones.
- La Trade Fraud Task Force investiga toda la cadena —importadores, fabricantes extranjeros y entidades intermedias en EE.UU.— no solo al importador de registro.
- La repetición sistemática de un mismo patrón de declaración construye por sí misma el expediente: cada entrada es evidencia adicional del mismo esquema.
- Conserve documentación de manufactura verificable (facturas, certificados de molino, trazabilidad de proveedor) que respalde el origen antes de que la autoridad pida probarlo.