Global Plastics LLC (Manchester, New Hampshire) y Marco Polo International LLC (Melville, Nueva York), subsidiarias de MGI International LLC (distribuidores de resina plástica)
Que ocurrio
El DOJ anunció que Global Plastics LLC y Marco Polo International LLC, ambas subsidiarias de MGI International LLC, acordaron pagar 6.8 millones de dólares para resolver responsabilidad civil bajo la False Claims Act por no pagar aranceles sobre resina plástica importada de China. Tras eventos climáticos en EE.UU. que alteraron el mercado interno de resina en 2021, las subsidiarias empezaron a abastecerse de otros países, incluida China, cuyas importaciones estaban sujetas a un arancel adicional de 25%. En 2024 MGI y sus subsidiarias revelaron a CBP y a la Fiscalía del Distrito de New Hampshire que, desde mayo de 2019, no habían declarado correctamente el país de origen ni el valor en ciertas entradas.
Que salio mal
En lugar de declarar China como país de origen, las empresas listaron Taiwán y Arabia Saudita; con ello evadieron aranceles por al menos 4,597,396 dólares en productos de China. En diciembre de 2025 el DOJ resolvió la investigación penal declinando procesar a MGI por su autodenuncia y cooperación, mientras el exdirector de operaciones David Guimond acordó declararse culpable de conspirar para introducir mercancías de contrabando; documentos judiciales identificaron mensajes en los que instruía a empleados sobre cómo falsificar el país de origen.
- Un cambio de proveedor por disrupción de mercado (una tormenta) no cambia el país de origen real: reclasificar la mercancía a Taiwán o Arabia Saudita cuando se fabricó en China constituye declaración falsa ante CBP.
- La autodenuncia voluntaria (voluntary self-disclosure), la cooperación y la remediación mitigan las consecuencias: MGI recibió crédito bajo las guías del DOJ y evitó el procesamiento penal corporativo.
- La responsabilidad individual persiste: la persona física que instruye la falsificación (aquí el COO) enfrenta cargos penales aunque la empresa se autodenuncie.
- Verifique origen y valor en cada entrada con evidencia documental de la cadena de suministro; los correos internos que instruyen la manipulación se vuelven prueba.
- Instale un programa de cumplimiento que detecte discrepancias de origen/valor antes de presentar el pedimento o entry summary, no después.