New York Packaging II LLC (d/b/a Redi-Bag USA) y su CEO Jeffrey Rabiea (proveedor de bolsas, liners y empaque; Nueva York)
Que ocurrio
El 15 de julio de 2026 el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que New York Packaging II LLC, que opera como Redi-Bag USA, y su CEO Jeffrey Rabiea, acordaron pagar 7.3 millones de dólares para resolver acusaciones de que violaron la False Claims Act al declarar falsamente el país de origen de bolsas plásticas importadas y evadir cuotas antidumping. Según la acusación, Redi-Bag USA y el Sr. Rabiea sabían que las bolsas plásticas (PRCB) que importaban y suministraban a clientes en todo Estados Unidos eran fabricadas en China y transbordadas por Hong Kong, y en los formularios de entrada declararon Hong Kong como origen.
Que salio mal
La operación buscaba esquivar un arancel elevado: la cuota que Rabiea presuntamente buscó evitar imponía tarifas de hasta 77.5% sobre el valor de las bolsas plásticas de origen chino, por lo que enrutarlas falsamente vía Hong Kong pudo haber ahorrado a Redi-Bag buena parte de sus costos de importación. Para ocultar el origen, se acusó a la empresa de encubrir el verdadero país de origen ocultando información —incluso a su propio agente aduanal y a CBP— ordenando a empleados cubrir las marcas 'Made in China', pidiendo al fabricante retirar esas marcas y cancelando pedidos tras enterarse de que serían inspeccionados por autoridades aduaneras. El caso nació de un denunciante interno: la resolución cerró una demanda civil presentada por John Maierhoffer, exrepresentante de ventas contratado de RediBag, bajo las disposiciones de denunciantes de la False Claims Act, y Maierhoffer recibirá más de 1.3 millones de dólares del acuerdo.
- El país de origen no se declara por conveniencia: verifique con documentos de fábrica dónde se manufacturó realmente la mercancía, no dónde hizo escala o transbordo. El transbordo por un tercer país no cambia el origen a efectos de antidumping.
- Manipular o retirar marcas de origen ('Made in China') y ocultar información al propio agente aduanal es prueba de intencionalidad y agrava la exposición legal; el agente y CBP deben recibir datos completos y veraces.
- Cancelar embarques al saber que serán inspeccionados deja rastro documental; los patrones de comportamiento se reconstruyen en litigio.
- Un solo interno con conocimiento directo —aquí un representante de ventas— basta para activar una demanda qui tam; el incentivo económico al denunciante es real (recibió ~US$1.33 M).
- En adquisiciones, la responsabilidad de cumplimiento viaja con los activos: revise pasivos aduaneros latentes en due diligence antes de comprar una operación importadora.