Global Plastics LLC (Manchester, New Hampshire) y Marco Polo International LLC (Melville, Nueva York), subsidiarias de MGI International LLC
Que ocurrio
El DOJ resolvió una investigación de fraude comercial contra MGI International y sus subsidiarias Global Plastics y Marco Polo, distribuidoras de resina plástica. Tras eventos climáticos que interrumpieron el mercado doméstico de resina en 2021, las subsidiarias se abastecieron de otros países, incluida China, con importaciones sujetas a un arancel adicional de 25%. Desde mayo de 2019 declararon de forma incorrecta el país de origen y el valor de ciertas entradas de resina fabricada en China y, en consecuencia, dejaron de pagar los aranceles debidos a CBP. En 2024 la empresa se autodenunció ante CBP y la Fiscalía del Distrito de New Hampshire, y pagó US$6.8 M para resolver su responsabilidad civil bajo la False Claims Act. En la resolución penal posterior, el DOJ declinó procesar a MGI y acreditó ese pago; su exdirector de operaciones fue acusado y acordó declararse culpable de conspiración para contrabandear mercancías.
Que salio mal
El origen y el valor declarados en las entradas de resina de origen chino no correspondían a la realidad desde mayo de 2019, evadiendo el arancel Sección 301 de 25%. El proceso de clasificación y valoración aduanera no detectó ni corrigió a tiempo el cambio de abastecimiento hacia China tras la disrupción de 2021.
- Un cambio de país de proveedor por disrupción de mercado (clima, escasez) modifica el origen y puede activar aranceles Sección 301: reevalúe origen y valor en cada nueva fuente antes del despacho.
- La autodenuncia voluntaria y oportuna, más una investigación interna independiente y remediación, generan crédito ante el DOJ y pueden derivar en una declinación de proceso penal para la empresa.
- La responsabilidad puede recaer también en directivos individuales: aquí el exdirector de operaciones enfrentó cargos penales aparte de la resolución civil de la empresa.
- Conserve el análisis de daños y la documentación de origen y valor: fueron elementos que sustentaron el crédito por cooperación.
- Revise retroactivamente entradas desde 2019: la conducta histórica de importación permanece dentro del alcance de fiscalización.