Allied Stone Inc. (proveedor de encimeras y gabinetes con sede en Dallas, Texas) y su presidente Jia 'Jerry' Lim
Que ocurrio
El 19 de agosto de 2025 el DOJ anunció que Allied Stone y su presidente acordaron pagar 12.4 millones de dólares para resolver acusaciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas por evadir aranceles antidumping y compensatorios sobre productos de superficie de cuarzo importados de China entre el 29 de septiembre de 2018 y el 7 de febrero de 2023. El gobierno alegó que la mercancía china se declaró como otro material (mármol o vidrio cristalizado) sujeto a aranceles menores. El caso surgió de una demanda qui tam presentada por la relatora Melinda Hemphill, quien recibirá cerca de 2.17 millones de dólares.
Que salio mal
Según el DOJ, se declaró el cuarzo chino como mercancía distinta para acceder a tasas más bajas, y la empresa no aseguró que fabricantes y terceros que actuaban como importadores de registro pagaran los aranceles AD/CVD correspondientes. En el acuerdo Allied Stone paga 12.3 millones y Lim asume 105,000 dólares personalmente, lo que muestra que la clasificación aduanal deficiente puede escalar a responsabilidad del ejecutivo.
- La descripción de la mercancía debe corresponder al material real: reclasificar cuarzo como mármol o vidrio para evadir AD/CVD es el núcleo de la conducta sancionada.
- El importador de registro no diluye la responsabilidad: la empresa respondió por no verificar que terceros pagaran los aranceles debidos.
- El riesgo alcanza al directivo con nombre propio; incluya la firma ejecutiva en los controles de clasificación y valoración.
- Un empleado interno puede activar una demanda qui tam; la denunciante obtuvo cerca de 2.17 millones, incentivo que persiste en cada proceso.
- Documente el sustento técnico de cada partida sujeta a orden AD/CVD y consérvelo para auditorías retroactivas de varios años.