Royal Canadian Steel Inc. y Farjess Inc. (comercializadoras de acero con sede en Brampton, Ontario) y su copropietario y presidente Feroz Jessani
Que ocurrio
El 20 de mayo de 2026 el DOJ anunció que Farjess Inc., Royal Canadian Steel Inc. y su copropietario Feroz Jessani acordaron pagar US$19 millones para resolver acusaciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas por no pagar aranceles sobre acero laminado plano fabricado en Europa y Asia. Entre mayo de 2019 y enero de 2025 declararon ante CBP que el origen era Canadá o Estados Unidos, cuando el origen real era China, Indonesia, Italia, Turquía o Vietnam.
Que salio mal
Al declarar un país de origen falso, las empresas evadieron cuotas antidumping y compensatorias, aranceles de la Sección 301 y de la Sección 232 aplicables al acero de esos orígenes. El caso surgió de una demanda qui tam presentada en 2023 por Shamsh Dhala, un bróker de acero que trabajó con Farjess, quien recibirá aproximadamente US$3.61 millones de la recuperación.
- El país de origen se determina por dónde se fabricó el acero, no por dónde se facturó o se despachó; declarar Canadá o EE.UU. a un producto asiático o europeo es una declaración material falsa.
- Un mismo error de origen puede activar simultáneamente cuotas AD/CVD, Sección 301 y Sección 232; el ahorro aparente se multiplica como pasivo bajo la FCA con daños triples.
- El denunciante puede ser un socio comercial de la cadena: aquí fue el propio bróker que operaba con la empresa, con incentivo económico directo (19% de la recuperación).
- Un patrón sostenido de casi seis años de entradas mal declaradas genera exposición acumulada; conviene auditar declaraciones históricas antes de que lo haga un relator.
- Los directivos responden con nombre propio: el presidente y copropietario quedó incluido en el acuerdo junto con las empresas.