Global Plastics LLC (Manchester, New Hampshire) y Marco Polo International LLC (Melville, Nueva York), subsidiarias de MGI International LLC (distribuidores de resina plástica)
Que ocurrio
El 23 de julio de 2025 el DOJ anunció que ambas empresas acordaron pagar 6.8 millones de dólares por responsabilidad civil bajo la False Claims Act. En 2024, MGI y sus subsidiarias revelaron voluntariamente ante CBP y la Fiscalía del Distrito de New Hampshire que, desde mayo de 2019, no declararon el país de origen ni el valor correctos en ciertas entradas de resina plástica fabricada en China, y por ello no pagaron los aranceles debidos.
Que salio mal
Entre 2019 y 2024 las empresas subvaluaron mercancía y declararon mal el país de origen para evadir aranceles de la Sección 301 sobre producto de origen chino; también omitieron marcar la mercancía con su país de origen en algunos casos. El desvío se sostuvo durante casi cinco años antes de que la propia empresa lo reportara.
- La autodenuncia (voluntary self-disclosure) ante CBP y DOJ reduce sustancialmente la exposición: la cooperación, la investigación interna y la remediación dieron crédito bajo las guías de la FCA.
- El país de origen y el valor declarado deben verificarse entrada por entrada; el error se acumula por cada pedimento y se remonta cinco años hacia atrás (estatuto de limitaciones de CBP).
- Revele antes de que la autoridad inicie su propia investigación: divulgar primero es la diferencia entre una mitigación y una penalización máxima.
- Integre auditoría interna periódica de clasificación, valoración y marcado de origen para detectar desviaciones antes de que escalen.
- Documente el origen real del insumo chino sujeto a Sección 301; el reetiquetado o la triangulación de origen es hoy prioridad de fiscalización del Trade Fraud Task Force.