Evolutions Flooring Inc. (importador de pisos de madera multicapa con sede en South San Francisco, California) y sus propietarios Mengya Lin y Jin Qian; caso United States ex rel. Urban Global LLC v. Struxtur Inc. et al., No. 2:20-cv-7217 (C.D. Cal.)
Que ocurrio
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que Evolutions Flooring y sus dueños pagarían 8.1 millones de dólares para resolver acusaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas por evasión de aranceles a pisos de madera multicapa fabricados en China. La empresa, constituida en 2013, llegó a ser el mayor importador estadounidense de este producto hacia 2019.
Que salio mal
Entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de julio de 2022, se alegó que la empresa declaró falsamente el país de origen —diciendo que los pisos eran de Malasia en lugar de China— y ocultó la identidad de los fabricantes reales, evitando así aranceles antidumping, compensatorios y de la Sección 301 aplicables a la mercancía china. Un competidor (relator) presentó la demanda qui tam y recibió 1.2 millones de dólares.
- El país de origen declarado debe corresponder al fabricante real: la investigación de CBP incluyó visitas a fábricas en Tailandia y análisis de registros de importación para rastrear el origen verdadero.
- Ser líder de mercado no reduce el riesgo; lo eleva, porque el volumen concentra la exposición a aranceles antidumping, compensatorios y Sección 301.
- La demanda partió de un tercero (relator) bajo el mecanismo qui tam; competidores y exempleados tienen incentivo económico para reportar.
- El monto final se fijó según la capacidad de pago de los demandados, pero la responsabilidad de origen persiste con independencia del tamaño de la empresa.
- Documente y conserve evidencia de la cadena de suministro (facturas de fábrica, certificados de origen, trazabilidad) para sustentar cada declaración de origen ante la autoridad.