Allied Stone Inc. (proveedor de cubiertas de cocina y gabinetes con sede en Dallas, Texas) y su presidente Jia 'Jerry' Lim
Que ocurrio
El 19 de agosto de 2025 el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que Allied Stone Inc. y su presidente acordaron pagar US$12.4 millones para resolver alegaciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas por evadir, o conspirar para evadir, cuotas antidumping y compensatorias adeudadas sobre productos de superficie de cuarzo importados de China. Según el DOJ, la conducta abarcó del 29 de septiembre de 2018 al 7 de febrero de 2023. El caso derivó de una demanda qui tam presentada en 2021 por la denunciante Melinda Hemphill, quien recibirá alrededor de US$2.17 millones más honorarios.
Que salio mal
De acuerdo con las autoridades, la empresa y su presidente presentaron o hicieron que se presentaran los productos de cuarzo chino como otras mercancías con cuotas menores, tales como mármol o vidrio cristalizado, para evitar las cuotas antidumping y compensatorias aplicables. Además, según el DOJ, no declararon ni pagaron —ni aseguraron que terceros, incluidos fabricantes y entidades que fungían como importadores de registro, declararan y pagaran— las cuotas adeudadas sobre esas entradas.
- La clasificación es el primer punto de control: describir cuarzo sujeto a AD/CVD como mármol o vidrio cristalizado cambia la cuota aplicable y genera exposición directa bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.
- La responsabilidad no termina cuando otro figura como importador de registro: el DOJ alegó falla en asegurar que terceros declararan y pagaran las cuotas correctas.
- El riesgo alcanza a las personas físicas: el presidente de la empresa quedó nombrado junto con la sociedad en el acuerdo.
- Cualquiera puede activar el caso: la demanda la inició una denunciante externa (qui tam) que recibirá cerca de US$2.17 millones, incentivo que multiplica la probabilidad de detección.
- Mantener trazabilidad de origen, valor y clasificación por cada entrada de mercancía sujeta a cuotas antidumping/compensatorias, y auditar a proveedores e importadores de registro asociados.