Royal Canadian Steel Inc. y Farjess Inc. (importadores de acero laminado plano con sede en Brampton, Ontario, Canadá) y su copropietario y presidente Feroz Jessani
Que ocurrio
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que las dos empresas canadienses y su presidente aceptaron pagar para resolver acusaciones de evasión de aranceles sobre acero laminado plano importado. <cite index="30-1">Dos empresas de acero con sede en Canadá, Farjess Inc. y Royal Canadian Steel Inc., junto con su copropietario y presidente, Feroz Jessani, aceptaron pagar 19 millones de dólares para resolver acusaciones de que violaron la Ley de Reclamaciones Falsas al omitir a sabiendas el pago de aranceles sobre acero laminado plano fabricado en Europa y Asia.</cite> <cite index="30-4">El acuerdo resuelve acusaciones de que, de mayo de 2019 a enero de 2025, declararon ante CBP que el país de origen de cierto acero laminado plano era Canadá o Estados Unidos, cuando en realidad sabían que el verdadero origen era China, Indonesia, Italia, Turquía o Vietnam.</cite>
Que salio mal
Al declarar un país de origen falso, se dejaron de pagar los aranceles aplicables al acero de esos orígenes. <cite index="35-4">Al tergiversar el país de origen, los demandados presuntamente evadieron aranceles antidumping y compensatorios, así como aranceles de la Sección 232, que aplicaban a los productos de acero de esos países.</cite> El caso se originó por un denunciante del propio sector: <cite index="31-1">el acuerdo resuelve una acción qui tam presentada por Shamsh Dhala, director de una correduría de acero que había intermediado compras de acero de los demandados por parte de importadores con sede en EE.UU.</cite> <cite index="31-2">Él recibirá aproximadamente 3.6 millones de dólares, o el 19% del monto del acuerdo.</cite>
- El país de origen 'melted and poured' (fundido y colado) es el dato que determina antidumping, compensatorios y Sección 232: verifique el origen real de la materia prima, no solo dónde se facturó o embarcó.
- Un intermediario de su cadena —bróker, agente o cliente— puede convertirse en denunciante bajo la Ley de Reclamaciones Falsas y cobrar un porcentaje de la recuperación; la coherencia documental no es opcional.
- La ventana de exposición abarcó casi seis años (mayo 2019 a enero 2025): mantenga trazabilidad y expediente de origen de cada embarque por el plazo de prescripción completo.
- El origen declarado debe sostenerse con certificados de molino, facturas de materia prima y registros de producción; ante acero de triangulación (China, Vietnam, Turquía, Italia, Indonesia) la autoridad cruza datos de toda la cadena.
- La responsabilidad alcanzó a la empresa y a su presidente de forma personal: la alta dirección responde cuando el esquema de origen es 'a sabiendas'.