Global Plastics LLC y Marco Polo International LLC, subsidiarias de MGI International LLC (distribuidores de resina plástica con sede en New Hampshire y Nueva York)
Que ocurrio
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el 23 de julio de 2025 un acuerdo por el que estas empresas pagan US$6.8 millones para resolver su responsabilidad civil bajo la False Claims Act. Entre mayo de 2019 y 2024 declararon de forma incorrecta el país de origen y el valor de ciertas entradas de resina plástica fabricada en China, y por ello no pagaron los aranceles correctos a CBP. En 2024, la matriz y sus subsidiarias se autodenunciaron ante CBP y la Fiscalía Federal del Distrito de New Hampshire, realizaron una investigación interna propia, compartieron su análisis de daños y aplicaron medidas correctivas; por esa cooperación recibieron crédito que redujo la sanción.
Que salio mal
Durante cinco años las entradas se presentaron con país de origen y valor incorrectos sobre resina de origen chino, omitiendo derechos aplicables. El detonante del ahorro fue la decisión posterior de autodenunciar, investigar internamente y remediar antes de que una tercera parte o la propia autoridad detectara el esquema: esa ruta permitió un múltiplo de daños menor al que se aplica cuando no hay autodenuncia ni cooperación.
- Verifique origen y valor declarado por entrada, no por proveedor: un dato equivocado replicado durante años multiplica la exposición retroactiva.
- La autodenuncia voluntaria, documentada y temprana, con investigación interna y análisis de daños, es un factor que puede reducir el múltiplo de la sanción.
- El plazo de la False Claims Act es más largo que el de CBP (hasta 10 años), así que corregir pronto evita que el pasivo crezca con intereses y penalidades.
- La responsabilidad recae en el importador de registro: aunque el proveedor extranjero arme la documentación, el deber de 'reasonable care' es suyo.
- Conserve evidencia de la remediación (disciplina interna, mejoras al programa de cumplimiento): es parte del crédito por cooperación que negocia la autoridad.