New York Packaging II LLC, que opera como Redi-Bag USA, y su director general y copropietario Jeffrey Rabiea (proveedor de bolsas de polietileno con sede en New Hyde Park, Nueva York)
Que ocurrio
El 15 de julio de 2026 el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que New York Packaging II LLC, que opera como Redi-Bag USA, y su director general Jeffrey Rabiea acordaron pagar 7.3 millones de dólares para resolver alegaciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) por tergiversar el país de origen de bolsas de polietileno para comercio minorista (PRCB) importadas y evadir cuotas antidumping.
Que salio mal
Según la alegación del gobierno, las bolsas se fabricaban en China y se enviaban vía Hong Kong, pero en los documentos de entrada aduanal se declaraba Hong Kong como país de origen para evitar cuotas antidumping de hasta 77.57% bajo la orden A-570-886; la conducta imputada incluyó instruir a empleados a cubrir o retirar marcas 'Made in China', ocultar el origen al agente aduanal y a CBP, y cancelar pedidos programados para inspección.
- El país de origen depende del lugar de fabricación, no del puerto de tránsito o transbordo: un envío vía Hong Kong no convierte en hongkonesa una mercancía manufacturada en China.
- Alterar o retirar marcas de origen y ocultar información al agente aduanal convierte un error de clasificación en un caso de fraude con daños triplicados bajo la FCA.
- Las cuotas antidumping específicas (aquí hasta 77.57%) hacen que el ahorro aparente por subdeclarar origen se convierta en pasivo multimillonario cuando la autoridad reconstruye los embarques.
- El caso lo inició un exrepresentante de ventas contratado mediante demanda qui tam en 2021: un insider con visibilidad de las prácticas de abastecimiento puede desencadenar la investigación federal.
- La responsabilidad alcanzó personalmente al director general; integrar y conservar trazabilidad documental de origen protege tanto a la empresa como a sus ejecutivos.