Royal Canadian Steel Inc. y Farjess Inc. (procesadoras de acero con sede en Brampton, Ontario, Canadá) y su presidente y copropietario Feroz Jessani
Que ocurrio
El 20 de mayo de 2026 el DOJ anunció que Royal Canadian Steel Inc., Farjess Inc. y su copropietario y presidente Feroz Jessani acordaron pagar US$19 millones para resolver alegaciones bajo la False Claims Act. Entre mayo de 2019 y enero de 2025 habrían declarado a CBP que el país de origen de cierto acero plano laminado era Canadá o Estados Unidos, cuando el origen real era China, Indonesia, Italia, Turquía o Vietnam, evitando los aranceles aplicables. Farjess actuó como importador de registro en EE.UU. para esas ventas de acero.
Que salio mal
El origen declarado no correspondía al origen real de la mercancía: se usó a Canadá como país de bandera para librar derechos de Sección 232 y antidumping sobre acero de Asia y Europa. Un corredor que trabajaba con Farjess, Shamsh Dhala, presentó una demanda qui tam bajo la provisión de denunciantes de la False Claims Act; recibirá aproximadamente US$3.61 millones del acuerdo. La certificación de origen falsa en la documentación de entrada fue el renglón que sostuvo toda la responsabilidad.
- El país de origen real —no el de tránsito o procesamiento— es el que debe declararse a CBP; respalde cada entrada con evidencia de producción (certificados de molino, facturas del fabricante, trazabilidad).
- El importador de registro asume responsabilidad directa: Farjess, como IOR en EE.UU., quedó expuesta aunque la procesadora estuviera en Canadá.
- La False Claims Act permite a cualquier persona con conocimiento interno —socios, corredores, empleados— denunciar y cobrar entre 15% y 30% de lo recuperado; el riesgo de delación proviene de su propia cadena comercial.
- Un directivo puede ser nombrado individual y solidariamente: el presidente copropietario firmó el acuerdo junto con las empresas.
- El acero de Sección 232 y con cuotas antidumping/compensatorias es objetivo prioritario; audite entradas históricas, no solo las vigentes.