Surya International, Inc. (importadora y mayorista de joyería de oro con sede en South San Francisco, California; sus operadores Raj Kohli y Veena Kohli)
Que ocurrio
El Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. presentó cargos en la Corte de Distrito de Chicago. Según la acusación, entre agosto de 2020 y mayo de 2024 la empresa, junto con fabricantes extranjeros y otras entidades, introdujo unas 563 entradas de joyería de oro declaradas falsamente como fabricadas en Singapur, cuando su origen real era India y Emiratos Árabes Unidos. El caso formó parte del balance del primer año del Trade Fraud Task Force, que superó los 1,000 millones de dólares en recuperaciones.
Que salio mal
El país declarado (Singapur, con acceso preferencial) no correspondía al taller que realmente manufacturó la mercancía. EE.UU. mantiene acuerdos que permiten importar joyería hecha en Singapur y Omán libre de arancel; declarar un origen distinto del real permitió, según la acusación, esquivar derechos de entre 5.5% y 5.8% del valor declarado. CBP rastreó el origen verdadero con capacidades de datos.
- El origen se prueba con el lugar de manufactura real, no con el país de la escala o facturación; documente el taller productor y conserve trazabilidad de cada entrada.
- Un trato preferencial (duty-free) no sustituye la evidencia: valide certificados de origen y procesos de producción antes de aplicar la preferencia.
- El Section 1592 permite que la penalización por fraude alcance el valor doméstico de la mercancía, muy por encima del arancel evadido; el riesgo monetario es un múltiplo del ahorro aparente.
- La trazabilidad por datos de CBP cruza fabricantes, facturas e intermediarios; la cadena con un tercer país intermedio es el punto más sensible en una revisión de origen.
- El plazo de prescripción en materia de fraude es más amplio que los cinco años de CBP: conductas de hace varios años siguen siendo accionables.