Ceratizit USA LLC (distribuidor de productos de carburo de tungsteno con sede en Charlotte, Carolina del Norte, EE.UU.)
Que ocurrio
El 18 de diciembre de 2025 el DOJ anunció que Ceratizit USA LLC acordó pagar US$54.4 millones para resolver alegaciones bajo la False Claims Act de que evadió aranceles sobre productos de carburo de tungsteno importados de China. El origen del caso fue una demanda qui tam de 2022 presentada por Mark Stover, un veterano de la industria metalmecánica con conocimiento profundo de la producción china; recibirá cerca de US$9.75 millones de la recuperación.
Que salio mal
El gobierno describió un esquema de tres capas: de agosto de 2020 a marzo de 2024 se declaró a CBP que el carburo de tungsteno fabricado en China tenía origen taiwanés, transbordándolo por Taiwán para evadir los aranceles Sección 301; se usaron códigos HTS incorrectos que reducían a cero la tasa de arancel aplicable; y se incumplieron las reglas de marcado de país de origen. El patrón se repitió entrada tras entrada hasta que un conocedor de la cadena conectó los puntos.
- El origen declarado debe coincidir con la fábrica real: una escala por un tercer país no cambia el país de origen para efectos arancelarios y es la señal que más investigan hoy.
- Un código HTS que lleva la tasa a cero sobre mercancía sujeta a AD/CVD o Sección 301 es una bandera roja; audite clasificaciones contra la descripción física del producto.
- El riesgo no caduca a los 5 años: la FCA permite acciones hasta 6 años después de la violación (o 3 tras conocerse), con daños triplicados y penalidades por entrada.
- Ex empleados y competidores pueden iniciar la investigación como whistleblowers con recompensa de hasta ~17.5% de lo recuperado; el cumplimiento interno es su mejor defensa.
- Un mismo error de origen se repite automáticamente en cada pedimento o entry; corríjalo de raíz antes de que la suma sea de ocho cifras.