Farjess Inc. y Royal Canadian Steel Inc. (procesadoras de acero con sede en Brampton, Ontario, Canadá) y su copropietario y presidente Feroz Jessani
Que ocurrio
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció un acuerdo por US$19 millones para resolver alegaciones de que estas dos empresas canadienses y su copropietario evadieron aranceles declarando falsamente a CBP que el acero laminado plano era originario de Canadá o Estados Unidos, cuando sabían que el verdadero país de origen era China, Indonesia, Italia, Turquía o Vietnam, entre mayo de 2019 y enero de 2025.
Que salio mal
La declaración de origen falsa en el acero laminado plano permitió esquivar los aranceles aplicables durante casi seis años, pero el esquema quedó expuesto cuando un broker que había trabajado con Farjess presentó una demanda bajo la provisión de denunciantes (qui tam) de la False Claims Act. El caso muestra que una posición de origen incorrecta se repite en cada entrada y acumula exposición a lo largo de toda la ventana de cinco años de revisión.
- El país de origen declarado debe corresponder al taller o fábrica real: una escala o un procesamiento menor en un tercer país no transforma el origen para efectos aduaneros.
- Documente y conserve la trazabilidad de origen (fábrica, insumos, procesos) de cada entrada; la exposición se mide sobre todas las entradas afectadas en una ventana de cinco años.
- Terceros con conocimiento interno —brokers, exempleados, competidores— pueden activar una demanda qui tam; en este caso el denunciante recibió cerca de US$3.61 millones.
- La responsabilidad alcanza a las personas físicas, no solo a la empresa: el copropietario y presidente respondió de forma solidaria por el acuerdo.
- Antes de importar acero sujeto a Sección 232 o AD/CVD, verifique origen con un análisis independiente; una divulgación voluntaria previa a una investigación reduce de forma drástica la exposición.