De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, los casos fueron identificados mediante sistemas de revisión no intrusiva operativos en las 50 aduanas del país. El combustible involucrado corresponde principalmente a diésel y gasolina con documentación o clasificación arancelaria incorrecta. Las herramientas de trazabilidad y control de hidrocarburos de la ANAM permitieron, además, cancelar 3,434 sellos digitales de facturación y presentar 118 denuncias penales durante el periodo.
La Fiscalía General de la República (FGR) complementó las acciones administrativas: en el mismo lapso inició 9,459 carpetas de investigación por delitos relacionados con combustibles, detuvo a 859 personas, vinculó a proceso a 307 y realizó 137 cateos. La Guardia Nacional aseguró por su parte 1.5 millones de litros de combustibles, 85 autotanques, 33 tractocamiones y 28 inmuebles a lo largo del país. La ANAM indicó que los operativos de revisión en puertos, fronteras y puntos de control interno continúan activos.